הונאות ועבירות חשבונאיות

תגובה והתנהגות של מקבלי החלטות: הנפוצה והשגויה שבהם היא שיח על הנושא עם העובדים, מנהלים אחרים , או עם מי שמיוחסת לו האחריות למעשה. התגובה הנכונה שצריכה להיות היא שמירה על  סודיות ופנייה לגוף מקצועי חוקר. ההחלטה לאיזה גורם מקצועי לפנות מתקבלת ובצדק לאחר היוועצות, אך  לרוב היא  אקראית וככל שהיא תסתבר בהמשך כשגויה, היא תיצור קושי בתיקון השגיאות.

שגיאות נפוצות:
• שיח על הנושא עם עובדים או מנהלים.
• הנחת עבודה,  לפיה אם הארגון יודע על המעשים האסורים והוא גם יודע מי עשה אותם, אזי אין צורך במעורבות מקצועית.
• עימות עם האיש או האנשים וחשיפת ראיות בפני מי שהאחריות רובצת לפתחם.
• פנייה למשטרה.
כל אלה הן שגיאות גורפות ויגרמו לכשל ידוע מראש של הקייס המשפטי כולו.

התנהגות נכונה:
• הנחת העבודה חייבת להיות שמסמכים וראיות משכנעות ככל שיהיו להבנת האוחז בהם, יהיו נתונים לפרשנות שונה בעתיד והמזיק יעלה תירוצים וטענות לא צפויים.
• “ראיות מוחצות” לדעת צד אחד יכולות להתברר כספקות מתקבלות על הדעת בעתיד. פנייה למשרד המתמחה בטיפול בהונאות “צווארון לבן” או הונאות ע”י נוכלים אחרים.
• הבסיס להצלחה הוא  ידע מקצועי ראוי ומוכח באיסוף ראיות, שמירתן  וחקירה נכונה ומושכלת של המעורבים.

האינטרסים:
חשיפה מקסימלית של כל הפעילות האסורה וביסוס כל אחת מהעבירות לרבות כמות הנזק ואחריות ברורה של המזיקים על פי מעשיהם.

מחלקת הונאות במשרד:
בראש המחלקה עומד אלי קטן חוקר פרטי,  בעל רישיון להפעלת משרד חקירות מטעם משרד המשפטים, חשבונאי  ומשפטן בעל ניסיון של כ- 40 שנה בעיקר בחקירות הונאה, מרמה וחקירות שפוגעות באינטרסים כלכליים. בין חוג  לקוחותינו בעבר ובהווה שטופלו ומטופלים נכללים: חברות ציבוריות ,תאגידים, חברות פרטיות , מפעלים ,עסקים, רואי חשבון ועורכי דין שמעמדם בבית המשפט השתנה לטובה לאין שיעור, בעקבות ממצאינו.

נושאים שאנו חוקרים:
חקירת ספרי הנהלת חשבונות, חקירת זיופים, רישומים כוזבים במסמכי תאגיד, עבירות של מנהלים בתאגיד, עבירות של עובדים, פגיעה בזכויות, פגיעה בזכות הקניין ועוד עבירות דומות או שייכות לנושאים אלו  שמובאות על ידנו  לרשויות, כעניין טריויאלי. חלק מהאחראים לעבירות שחקרנו החזירו כספים ללקוחותינו לאחר שהם ועורכי דינם הגיעו להסדר עם עורכי הדין של לקוחותינו. אחרים נשפטו במישור הפלילי ו/או חויבו במישור האזרחי. חלק מהאחראים חבשו ואף חובשים בימים אלה את ספסלי בית הסוהר.